2SDnjc1JCzF
Фродекс
+7 (495) 967-65-19
Телефон
promo@frodex.ru
https://www.frodex.ru/
Сайт
Продукты
-
FraudWall AML List
FraudWall AML List – модуль проверки юридических и физических лиц по санкционным спискам и перечням публичных должностных лиц, позволяющий проверять банкам и другим финансовым организациям банковские транзакции, а также действующих и потенциальных клиентов по различным спискам.
-
FraudWall AML
FraudWall AML – система противодействия отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризма, обнаруживающая сомнительные операции и подозрительных клиентов кредитной организации в рамках выполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.
-
FraudWall
FraudWall – комплексное решение для банковских организаций по обнаружению мошеннических платежей в различных системах, в том числе в Системе Быстрых Платежей (предотвращение кражи средств клиента и формирование Индикаторов Подозрительной Операции по требованию Стандарта ОПКЦ СБП).
