FraudWall AML List

Наличие сертификатов

-

Тип сертификации

-

Лицензии и стоимость

Лицензии: Индивидуально

Стоимость: по запросу

Дополнительная информация

• применение алгоритмов разных классов для анализа текстовых данных. От простого полного совпадения и поиска опечаток, до анализа фонем и нахождения совпадений по произношению (с множества языков);
• учет различных видов написания организационно-правовых форм при анализе наименований юридических лиц;
• поиск не только по текстовым данным, но и по ИНН, дате рождения, SWIFT BIC и т.д;
• возможность гибкой настройки алгоритмов поиска с учетом специфики деятельности организации;
• автоматическая проверка всех клиентов организации после каждой загрузки новых санкционных перечней, а также при получении данных по новому клиенту на анализ;
• функционал по «обелению» совпадения данных клиента, а также данных контрагента (при анализе операции) со значением в санкционном списке, для снижения ложных срабатываний;
• формирование журнала проверок клиентов с возможностью выгрузки;
• автоматический анализ операций в режимах online (до исполнения) и offline (после исполнения) и принятие решения в зависимости от того с записями какого класса было найдено совпадение;
• запрос результатов анализа по любому искомому лицу из графического интерфейса или из сторонней системы через API (применимо в случае необходимости проверки потенциальных клиентов, или контрагентов (если операция не инициировалась));
• возможность создания собственных пользовательских списков в удобной для конечного пользователя форме;
• неограниченное число АРМ-ов «Контроллер санкционных списков», «Администратор».