Телефон: +7 (495) 967-65-19
E-mail: promo@frodex.ru
Вендор: ООО "Фродекс"
Реестр отечественного ПО: Да
FraudWall AML – система противодействия отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризма, обнаруживающая сомнительные операции и подозрительных клиентов кредитной организации в рамках выполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ. Решение предоставляет инструменты для выявления подозрительных клиентов и их операций и для их углубленного анализа с последующим принятием решения о статусе и риске относительно клиента.
Возможности FraudWall AML: