2SDnjc1JCzF
FraudWall AML
FraudWall AML – система противодействия отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризма, обнаруживающая сомнительные операции и подозрительных клиентов кредитной организации в рамках выполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ. Решение предоставляет инструменты для выявления подозрительных клиентов и их операций и для их углубленного анализа с последующим принятием решения о статусе и риске относительно клиента.
Поддерживаемые ОС и БД
RedHat Enterprise Linux 8
Rocky Linux 8
Oracle Linux 8
РЕД ОС 7.3
PostgreSQL
Наличие сертификатов
-
Тип сертификации
-
Лицензии и стоимость
Лицензии: По числу анализируемых клиентов банка
Стоимость: по запросу
Дополнительная информация
Возможности FraudWall AML:
- автоматическая ежедневная оценка подозрительности (скоринг) деятельности клиента по его транзакциям, показателям деятельности и характеристикам;
- формирование рейтинга наиболее подозрительных клиентов для оперативной работы/расследования;
- подробная аналитика по клиентам, операциям и т.д.;
- проверка на соответствие назначений платежей сферам деятельности клиента и на наличие необходимых лицензий;
- анализ оборотов по счетам клиента по конкретным критериям и за определённые промежутки времени;
- обнаружение признаков сомнительных операций (по Положению 375-П, а также другие специфические проверки);
- обширные возможности настройки параметров проверок (сумм, временных периодов, процентных отношений и т.д.), а также весовых коэффициентов для скоринга;
- механизм временного «обеления» проверенных клиентов до определенной даты;
- онлайн-анализ операций и их приостановка;
- конструктор собственных правил для онлайн-контроля операций;
- выявление выгодоприобретателей по операциям клиента;
- автоматизированное взаимодействие с Платформой "Знай Своего Клиента" ЦБ РФ через API;
- неограниченное число установок системы с анализом информации по платежам всех БИК-ов организации и неограниченное число АРМ-ов «Оператор бэк-офиса», «аудитор», «администратор», «служба безопасности».
2) Установление связей между клиентами как по аффилированным лицам (директорам/учредителям и т.д.) и контрагентам, так и по различным идентификаторам устройств (IP-адрес, MAC-адрес, номер телефона, цифровой отпечаток устройства);
3) Постоянный мониторинг текущей ситуации, обновление логики обнаружения в рамках технической поддержки;
4) Высокая надежность за счет огромного числа проверок и самодиагностики без потери скорости работы;
5) Быстрое разворачивание и бесплатное тестирование;
6) Единая платформа с антифрод-системой FraudWall и модулем проверки клиентов и платежей по санкционным спискам FraudWall AML List.
РЕКОМЕНДУЕМ
похожие продукты
