Group IB

4% криптокитов являются преступниками

21.02.2022
4% криптокитов являются преступниками

По данным компании Chainalysis, 4068 преступных криптокитов (3,7% от всех криптокитов) владеют более $25 млрд в криптовалюте, сообщает SecurityLab.

Криптокиты – это инвесторы, накопившие столько средств, что в случае их вывода они могут повлиять на рыночную цену всего актива. Преступными криптокитами Chainalysis называет криптовалютные кошельки, содержащие более $1 млн, из которых более 10% средств получены с адресов, связанных с незаконной активностью (мошенничеством, вредоносным ПО и пр.).

Как показывают данные, 1374 криптокита получили 10-25% дохода из незаконных источников, а 1361 – 90-100%. Еще 1333 криптокита получили из незаконных источников 25-90% дохода.

«В то время как украденные средства преобладают в общем криминальном балансе, рынки даркнета являются крупнейшим источником незаконных средств, направляемых преступным китам, далее следуют мошенничества, а украденные средства – на третьем месте», – говорится в отчете.

Что касается незаконных транзакций, в 2021 году на кошельки преступников было переведено $14 млрд – на 79% больше по сравнению с $7,8 млрд в 2020 году. Львиная доля от этих $14 млрд приходится на мошенничество. В частности, $2,8 млрд были получены с помощью мошеннической схемы, известной как «выдергивание коврика» (rug pull) в сфере Decentralized Finance (DeFi).

«Выдергивание коврика» – схема, при которой мошенники выпускают монету, раздувают вокруг нее шумиху, а когда пользователи закупают эти монеты, выводят деньги и исчезают

С другой стороны, как отметили специалисты Chainalysis, весь объем транзакций в долларах США в 2021 году составил около $15,8 трлн, при этом на кошельки преступников приходилось всего 0,15% от этой цифры по сравнению с 0,34% годом ранее.