792 ареста в Лагосе – как глобальная криптовалютная схема маскировалась под успешный бизнес

19.12.2024

Штаб-квартира одной из крупнейших мошеннических схем в мире, оказывается, находилась не в какой-то секретной локации, а прямо в престижном районе Лагоса, Виктория-Айленде. Удобное семиэтажное здание с корпоративным видом скрывало глобальную аферу, которая охватила несколько континентов.

Экономическая и финансовая комиссия Нигерии (EFCC) провела масштабную операцию, задержав 792 человека, включая 148 китайцев, 40 филиппинцев, а также выходцев из Казахстана, Индонезии и Пакистана. В то время как местные жители думали, что это очередной бизнес-центр, внутри здания иностранных организаторов обучали нигерийских участников искусству обмана — от фишинга до романтических афер.

Ирония ситуации поражает: мошенники из других стран создавали базы в Нигерии, страны с и без того непростой репутацией, чтобы обманывать граждан США, Канады и Европы. Это был двойной удар по имиджу страны, и председатель EFCC Ола Олукойеде справедливо отметил, что такие схемы не только наносят финансовый урон жертвам, но и подрывают доверие к Нигерии как к экономическому партнёру.

Особое внимание привлекает организация процесса. У участников находили сотни SIM-карт, поддельные профили и инструкции по манипуляции жертвами через соцсети. Нигерийцы убеждали людей вложить $35 для начала «инвестиций», после чего их исключали из цепочки, а дальше дело шло под полный контроль иностранных организаторов.

Вопрос остаётся открытым: как так получилось, что эта схема существовала на виду годами? И сколько подобных «корпоративных офисов» ещё скрываются в других уголках мира, работая под прикрытием невинных вывесок?