Банки просят отложить штрафы за незаблокированные нелегальные переводы

Национальный совет финансового рынка обратился в Центробанк с просьбой отложить на полгода введение штрафных санкций за незаблокированные нелегальные переводы. Письмо изучило РБК.

В документе представители банков пишут о трудностях с доступом к реестру доменных имен Роскомнадзора. На основе последнего они обязаны проверять легальность деятельности своих клиентов. В результате проблем с доступом банки по-прежнему проводят операции с денежными средствами входящих в черный список.

Так называемый «антиотмывочный закон» (изменения в ФЗ №115) вступил в силу 13 июля 2021 года. Он обязывает банки блокировать переводы, компаний, деятельность которых запрещена в РФ. Одни из представителей данной категории — онлайн-казино.

Центробанк уже дважды откладывал введение штрафных санкций. В последний раз они были отложены до 31 декабря 2023 года. Национальный совет финансового рынка просят перенести их вступление в силу на июль 2024 года.