Банки ужесточат проверку мигрантов при открытии счетов, чтобы пресечь махинации
В свете растущего числа инцидентов с использованием поддельных документов мигрантами для открытия банковских счетов, Центробанк России и Росфинмониторинг объявили о разработке новых мер контроля. Эти меры предназначены для предотвращения финансовых преступлений, связанных с «дропперскими» картами, которые используются для обналичивания незаконно полученных средств.
По данным последних аналитических отчетов, значительное количество поддельных банковских карт зарегистрировано на иностранных граждан, что стало основной причиной для усиления надзорных процедур. В рамках предлагаемых мер рассматриваются два основных направления: создание единого документа, удостоверяющего личность мигрантов в России, и предоставление банкам прямого доступа к базе данных миграционного учета.
Эти изменения позволят банкам проводить более тщательную проверку личности и статуса иностранных клиентов, минимизируя риски незаконных финансовых операций. Однако эксперты подчеркивают, что такие меры могут затруднить для мигрантов доступ к банковским услугам, особенно для тех, кто легально работает и проживает в стране.
Кроме того, усиленные меры контроля могут сыграть ключевую роль в предотвращении использования финансовой системы России для отмывания денег и других форм преступной деятельности. Это важный шаг в обеспечении финансовой безопасности страны, который, по мнению регуляторов, поможет укрепить доверие к банковской системе в целом.
похожие материалы
Украинские телефонные мошенники переключились с россиян на жителей Европы
Украинские колл-центры, занимавшиеся телефонным мошенничеством, начали смещать фокус с граждан России на жителей стран Европы и СНГ.
Мошенники начали подделывать голоса следователей с помощью ИИ
Следственное управление в Калининградской области предупредило о новой схеме дистанционных мошенничеств, в которой злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для подделки голосов и изображений публичных сотрудников Следственного комитета.
Respawn Entertainment предупредила о новой волне атак на игроков Apex Legends
Разработчики Apex Legends сообщили о зафиксированной волне кибератак, направленных на игроков и инфраструктуру онлайн-сервисов игры.
Виртуальные машины в облаке и резервное копирование в приоритете у петербургского бизнеса
Популярность облачных сервисов у компаний в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стабильно росла в 2025 году.
ViPNet Prime получил сертификацию ФСБ России
Компания «ИнфоТеКС» информирует о получении сертификата ФСБ России на средство криптографической защиты информации ViPNet Prime Key Center из состава системы централизованного управления продуктами и решениями ИнфоТеКС ViPNet Prime.
Правительство России планирует усилить защиту граждан от кибермошенников новыми мерами
В российском правительстве обсуждаются дополнительные меры по усилению защиты населения от кибермошенничества.
Гарда в 3 раза увеличила скорость сканирования больших баз данных
Гарда выпустила крупное обновление системы маскирования данных «Гарда Data Masking».
В Telegram начали использовать нестандартные proxy-ссылки для обхода блокировок и автоматизации
В Telegram появились сообщения о распространении нового типа deep-ссылок proxy, которые позволяют пользователям и скриптам обходить ограничения доступа к мессенджеру и автоматически подключаться через прокси-серверы.
В новогодние праздники киберпреступники усилили атаки на ключевые отрасли России
Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, зафиксировала резкое увеличение доли высококритичных кибератак в период в период новогодних праздников.
«Лаборатория Касперского» расскажет школьникам на «Уроке цифры» про кибербезопасность в космосе
В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» пройдёт в российских школах с 19 января по 8 февраля 2026 года.