ФБР создало свою криптовалюту, чтобы заманить мошенников в ловушку: подробности провокации

Американские власти раскрыли неожиданную операцию: ФБР само создало криптовалюту и компанию, чтобы поймать преступников на манипуляциях с рынком. Эта схема стала частью расследования махинаций с криптовалютой, где участники создавали фиктивные сделки и обманывали инвесторов. Все выглядело как реальный проект с криптовалютным токеном, но на самом деле это была ловушка для тех, кто занимается нечестной игрой на крипторынках.

ФБР создало Ethereum-токен и компанию под названием NexFundAI, которая якобы занималась разработками на стыке финансов и искусственного интеллекта. Они рекламировали этот проект как «новый подход к инвестициям», который якобы должен был помочь в развитии ИИ. Но на самом деле NexFundAI стал приманкой для мошенников. Несколько крупных маркет-мейкеров, включая ZM Quant и MyTrade, попались на удочку. Они участвовали в так называемой «отмывочной торговле», где создавали фиктивную активность, чтобы привлечь инвесторов и поднять цену на токен.

Операция, названная Token Mirrors, прошла успешно. Правоохранители арестовали 18 человек и организаций, связанных с этими махинациями. В ходе операции было конфисковано свыше 25 миллионов долларов в криптовалюте, а также отключены боты, которые создавали видимость массовой торговли. Уже несколько участников признали свою вину, а часть из них ожидает суда в США, Великобритании и Португалии.

ФБР использовало схему pump-and-dump, знакомую каждому, кто хоть раз сталкивался с крипторынком. Сначала искусственно поднимается цена токена через фиктивные сделки, затем мошенники продают активы по завышенной цене. Так вот, на этот раз мошенников обвели вокруг пальца сами спецслужбы.