Миллиардный киберрынок Юго-Восточной Азии: как HuiOne Guarantee стал центром отмывания денег

Аналитики обнаружили, что в Юго-Восточной Азии активно используется онлайн-площадка HuiOne Guarantee, которая превратилась в главную точку для киберпреступников. По данным исследований британской компании Elliptic, через эту платформу проходят сделки на сумму более 11 миллиардов долларов, включая отмывание денег и продажу нелегальных технологий и данных.

HuiOne Guarantee входит в состав крупного камбоджийского бизнес-конгломерата HuiOne Group, который связан с правящей семьей страны. Эта платформа тесно связана с международными схемами отмывания денег.

Платформа стала особенно популярной среди организованных преступных групп, которые завлекают людей в Юго-Восточную Азию обещаниями хорошо оплачиваемой работы. На деле эти люди оказываются заточенными в так называемые «лагеря мошенников», где их заставляют участвовать в мошеннических схемах. Преступники создают фальшивые аккаунты в социальных сетях и на сайтах знакомств, через которые устанавливают отношения с жертвами и уговаривают их вкладывать деньги в несуществующие проекты.

HuiOne Guarantee была основана в 2021 году и включает тысячи каналов в мессенджере Telegram. Несмотря на заявления о продаже недвижимости и автомобилей, на самом деле большинство товаров и услуг на этой площадке предназначены для кибермошенников.