Мошенники превратили звонки и WhatsApp в инструмент массового обмана

В Малайзии задержаны 16 человек, которые подозреваются в участии в международной сети мошенников. По данным полиции, злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков, обманули множество жителей Сингапура, причинив ущерб в $41 млн.

Мошенническая схема строилась на звонках жертвам от имени известных банков, включая DBS и OCBC. Лжесотрудники сообщали о подозрительных операциях на банковских счетах и переводили звонки на якобы представителей полиции или Центрального банка. Чтобы убедить жертв в подлинности происходящего, злоумышленники использовали WhatsApp для отправки поддельных документов, удостоверений и справок. Их цель — убедить пострадавших перевести средства на «правительственные счета» для «расследования».

С начала 2024 года в Сингапуре зарегистрировано более тысячи подобных случаев мошенничества. Потери от этих преступлений превысили $88 млн. Среди наиболее пострадавших — как частные лица, так и крупные компании. Например, в прошлом году Интерпол конфисковал $41 млн, которые мошенники похитили через поддельную корпоративную почту. В этом случае преступники, внедрившись в коммуникации сырьевой компании, обманом вынудили её сотрудников перечислить средства на свои счета.