Семейная пара арестована по подозрению в отмывании $4,5 млрд в украденной криптовалюте

Семейная пара арестована по подозрению в отмывании $4,5 млрд в украденной криптовалюте

Два человека были арестованы на Манхэттене (США) по подозрению в заговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной во время взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Сотрудники правоохранительных органов изъяли криптовалюту на сумму более $3,6 млрд, сообщает SecurityLab.

Согласно судебным документам, 34-летний Илья Лихтенштейн вступил в сговор со своей 31-летней женой Хизер Морган с целью отмывания 119 754 биткойнов, которые были украдены с платформы Bitfinex. Украденные биткойны в ходе более 2 тыс. несанкционированных транзакций были перемещены на цифровой кошелек Лихтенштейна. За последние пять лет примерно 25 тыс. украденных биткойнов были переведены из кошелька Лихтенштейна посредством сложного процесса отмывания денег на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морган. Остальная часть украденных средств, включающая более 94 тыс. биткойнов, осталась в кошельке, используемом для получения и хранения незаконных доходов от взлома.

В ходе обысков учетных записей Лихтенштейна и Морган специальные агенты получили доступ к закрытым ключам от цифрового кошелька. Полиция вернула более 94 тыс. биткойнов, украденных у Bitfinex. Возвращенная криптовалюта на момент ареста оценивалась в более чем $3,6 млрд.

Лихтенштейн и Морган использовали множество изощренных методов отмывания денег, включая использование вымышленных личностей для создания учетных записей в интернете, использование компьютерных программ для автоматизации транзакций, внесение украденных средств на счета на различных криптовалютных биржах и рынках в даркнете, конвертацию биткойнов в другие формы виртуальной валюты и использование бизнес-счетов в США для узаконивания своей банковской деятельности.

Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег и в заговоре с целью обмана США. Семейной паре грозит грозит максимальное наказание в виде от 20 до 25 лет лишения свободы.

похожие материалы

Стрелочка
Стрелочка
Эксперт GSOC предупредил об использовании уязвимости в Windows Defender для атак на организации
Эксперт GSOC предупредил об использовании уязвимости в Windows Defender для атак на организации

Использование встроенного антивируса Windows Defender может нести серьёзные риски для корпоративных пользователей из-за обнаруженной уязвимости, позволяющей хакерам получать права администратора.

Формула обмана: BI.ZONE предупреждает о массовой фишинговой рассылке с обещанием легкого заработка
Формула обмана: BI.ZONE предупреждает о массовой фишинговой рассылке с обещанием легкого заработка

Эксперты BI ZONE Mail Security зафиксировали масштабную кибератаку на сотрудников российских компаний: только за последнюю неделю мая 2026 года злоумышленники разослали более тысячи фишинговых писем, спекулируя на теме пассивного дохода и инвестиций.

«У вас новое сообщение»: более половины россиян устают от постоянных уведомлений и нахождения в сети
«У вас новое сообщение»: более половины россиян устают от постоянных уведомлений и нахождения в сети

Подавляющее большинство опрошенных россиян согласны с тем, что цифровая среда упрощает их жизнь, а 90% уверены, что каждый человек должен уметь самостоятельно взаимодействовать с современными приложениями и сервисами.

«Ваша выплата выросла»: мошенники в Telegram предлагают деньги от имени портала «Работа России»
«Ваша выплата выросла»: мошенники в Telegram предлагают деньги от имени портала «Работа России»

Специалисты компании F6 выявили новую многоуровневую мошенническую схему в Telegram: злоумышленники используют страх граждан перед атаками беспилотников, чтобы в итоге втянуть их в фейковые розыгрыши и выманить деньги от имени государственного кадрового портала.