США арестовали серверы и домены российской криптобиржи Garantex

Американские власти совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии провели операцию против российской криптовалютной биржи Garantex. В результате были изъяты серверы, заблокированы три домена и заморожено $26 млн на счетах компании. Министерство юстиции США предъявило обвинения основателям биржи Алексею Бесчиокову и Александру Мира Серда, утверждая, что площадка использовалась для отмывания денег и обхода финансовых санкций.

Следствие утверждает, что с 2019 года через Garantex прошло около $96 млрд, часть которых связана с незаконными операциями. По версии американских властей, биржа использовалась в схемах киберпреступников, наркоторговцев и хакеров-вымогателей. Также утверждается, что её руководство осознанно скрывало следы подозрительных транзакций и предпринимало шаги для обхода санкционных ограничений. В частности, компания якобы маскировала криптовалютные кошельки и намеренно затрудняла идентификацию операций.

Власти США также обвинили Garantex в предоставлении недостоверных данных российским правоохранительным органам. По их версии, биржа передавала выборочную информацию о счетах пользователей, скрывая ключевые данные. Ранее, в 2022 году, Garantex уже попала под санкции Минфина США, но продолжала работать, используя схемы, которые позволяли ей взаимодействовать с зарубежными партнёрами.

После масштабного удара по инфраструктуре биржи её администрация объявила о приостановке деятельности. Одновременно эмитент стейблкойна USDT – компания Tether – заморозила счета Garantex на сумму 2,5 млрд рублей. Несмотря на это, представители платформы заявили о поиске решений и предложили клиентам обратиться в офис компании в Москва-Сити.