ГИС

ЦБ РФ начнет контролировать все денежные переводы между физлицами

27.12.2021
ЦБ РФ начнет контролировать все денежные переводы между физлицами

Центробанк анонсировал начало работы по отслеживанию всех банковских переводов граждан. Мера требуется в целях представления данных банками и получения актуальной информации о платежных услугах, говорит SeсurityLab.

По словам представителя Центробанка, будут введены новые формы отчетности. Их станут использовать для анализа рынка в целом по стране и в регионах, а также для формирования статистических показателей. Об этом пишет РБК. По данным источника, мониторинг денежных переводов станут выполнять с января 2022 года.

Полный контроль переводов необходим Центробанку для борьбы с нелегальными онлайн-казино, организаторами финансовых пирамид, форекс-дилерами и криптовалютными обменниками, а также бизнеса, не уплачивающего налоги.

Определять таковые будут по большому количеству контрагентов, по большому количеству транзакций, проводимых с физическими лицами, по объемам транзакций, к примеру, более 100 тысяч рублей в день или миллиона в месяц.