В Испании подозревают хакера в отмывании денег русской мафии

Проживающего в Испании хакера Дениса Токаренко, также известного как Денис Катана, обвинили в «отмывании» крупных денежных сумм в криптовалюте. Как пишет  El Español, действующая в провинции Аликанте группировка с его участием использовала криптовалютные платформы из-за недостаточного контроля.

Испанские власти считают, что Токаренко помогал российскому предпринимателю Максиму Хакимову. Бизнесмен, в свою очередь, использовал различные схемы для перевода полученных от российских клиентов средств и получения их в Испании. Токаренко предположительно посоветовал Хакимову схему покупки биткоинов с целью скрыть движение денежных средств.

Уточняется также, что Денис Токаренко и Максим Хакимов были тесно связаны и помимо данной криминальной схемы. Во время первого ареста хакера в 2018 году хакер обратился к предпринимателю за финансовой помощью, которую Максим Хакимов пообещал оказать задержанному и его семье.