В Майами арестованы двое подозреваемых в крупной краже криптовалюты

26.09.2024

Министерство юстиции США объявило о задержании двух молодых людей, подозреваемых в масштабной краже криптовалюты. 20-летний Мэлоун Лэм и 21-летний Жандиэль Серрано были арестованы в Майами по обвинению в сговоре с целью кражи более 230 миллионов долларов.

Обвиняемые якобы использовали сложные схемы для получения доступа к криптовалютным аккаунтам жертвы из Вашингтона, успешно похитив более 4100 биткоинов. Для отмывания похищенных средств они применяли различные криптобиржи, использовали интермедиарные кошельки и VPN-сервисы.

Расследование показало, что полученные незаконным путем средства широко использовались на роскошные товары и услуги. Лэм и Серрано вели образ жизни с путешествиями и дорогими покупками, регулярно обновляя социальные сети фотографиями своих приключений.

Также в расследовании фигурирует третий участник под псевдонимом Wiz, выявленный после технической ошибки во время общего доступа к экрану. ZachXBT, блокчейн-аналитик, помогал в отслеживании операций, указав, что крупные суммы были разделены между участниками и переведены через несколько бирж, часть средств конвертировалась в Monero для скрытия следов.