erid 2SDnje4KwUm

Телефон: +7 (495) 967-65-19

E-mail: promo@frodex.ru

https://www.frodex.ru/

Вендор: ООО "Фродекс"

Реестр отечественного ПО: Нет

О продукте

FraudWall AML List – модуль проверки юридических и физических лиц по санкционным спискам и перечням публичных должностных лиц, позволяющий проверять банкам и другим финансовым организациям банковские транзакции, а также действующих и потенциальных клиентов по различным спискам.

Поддерживаемые ОС и БД
RedHat Enterprise Linux 8 Rocky Linux 8 Oracle Linux 8 РЕД ОС 7.3 PostgreSQL
Наличие сертификатов
-
Тип сертификации
-
Лицензии и стоимость
Лицензии: Индивидуально
Стоимость: по запросу
Дополнительная информация
Основные функциональные возможности:
  • применение алгоритмов разных классов для анализа текстовых данных. От простого полного совпадения и поиска опечаток, до анализа фонем и нахождения совпадений по произношению (с множества языков);
  • учет различных видов написания организационно-правовых форм при анализе наименований юридических лиц;
  • поиск не только по текстовым данным, но и по ИНН, дате рождения, SWIFT BIC и т.д;
  • возможность гибкой настройки алгоритмов поиска с учетом специфики деятельности организации;
  • автоматическая проверка всех клиентов организации после каждой загрузки новых санкционных перечней, а также при получении данных по новому клиенту на анализ;
  • функционал по «обелению» совпадения данных клиента, а также данных контрагента (при анализе операции) со значением в санкционном списке, для снижения ложных срабатываний;
  • формирование журнала проверок клиентов с возможностью выгрузки;
  • автоматический анализ операций в режимах online (до исполнения) и offline (после исполнения) и принятие решения в зависимости от того с записями какого класса было найдено совпадение;
  • запрос результатов анализа по любому искомому лицу из графического интерфейса или из сторонней системы через API (применимо в случае необходимости проверки потенциальных клиентов, или контрагентов (если операция не инициировалась));
  • возможность создания собственных пользовательских списков в удобной для конечного пользователя форме;
  • неограниченное число АРМ-ов «Контроллер санкционных списков», «Администратор».
1) Поиск на основе совпадения фонетического звучания с поддержкой 20 языков;
2) Быстродействие проверки при сравнении с большим числом списков (более 80 лиц в секунду);
3) Интеграция с основными поставщиками-агрегаторами и предоставление собственных списков;
4) Быстрое разворачивание и бесплатное тестирование;
5) Единая платформа с антифрод-системой FraudWall и системой автоматизации ПОД/ФТ FraudWall AML.

Класс продуктов