erid: 2SDnjcLaQRX erid: 2SDnjcLaQRX

Класс: Anti-Money Laundering

Популярные категории средств защиты информации:

FraudWall AML

FraudWall AML – система противодействия отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризма, обнаруживающая сомнительные операции и подозрительных клиентов кредитной организации в рамках выполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.