erid 2SDnje4KwUm

Телефон: +7 (495) 967-65-19

E-mail: promo@frodex.ru

https://www.frodex.ru/

Вендор: ООО "Фродекс"

Реестр отечественного ПО: Да

О продукте

FraudWall AML – система противодействия отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризма, обнаруживающая сомнительные операции и подозрительных клиентов кредитной организации в рамках выполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ. Решение предоставляет инструменты для выявления подозрительных клиентов и их операций и для их углубленного анализа с последующим принятием решения о статусе и риске относительно клиента.

Поддерживаемые ОС и БД
RedHat Enterprise Linux 8 Rocky Linux 8 Oracle Linux 8 РЕД ОС 7.3 PostgreSQL
Наличие сертификатов
-
Тип сертификации
-
Лицензии и стоимость
Лицензии: По числу анализируемых клиентов банка
Стоимость: по запросу
Дополнительная информация

Возможности FraudWall AML:

  • автоматическая ежедневная оценка подозрительности (скоринг) деятельности клиента по его транзакциям, показателям деятельности и характеристикам;
  • формирование рейтинга наиболее подозрительных клиентов для оперативной работы/расследования;
  • подробная аналитика по клиентам, операциям и т.д.;
  • проверка на соответствие назначений платежей сферам деятельности клиента и на наличие необходимых лицензий;
  • анализ оборотов по счетам клиента по конкретным критериям и за определённые промежутки времени;
  • обнаружение признаков сомнительных операций (по Положению 375-П, а также другие специфические проверки);
  • обширные возможности настройки параметров проверок (сумм, временных периодов, процентных отношений и т.д.), а также весовых коэффициентов для скоринга;
  • механизм временного «обеления» проверенных клиентов до определенной даты;
  • онлайн-анализ операций и их приостановка;
  • конструктор собственных правил для онлайн-контроля операций;
  • выявление выгодоприобретателей по операциям клиента;
  • автоматизированное взаимодействие с Платформой "Знай Своего Клиента" ЦБ РФ через API;
  • неограниченное число установок системы с анализом информации по платежам всех БИК-ов организации и неограниченное число АРМ-ов «Оператор бэк-офиса», «аудитор», «администратор», «служба безопасности».
1) Автоматическое отслеживание изменения данных по клиенту в выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
2) Установление связей между клиентами как по аффилированным лицам (директорам/учредителям и т.д.) и контрагентам, так и по различным идентификаторам устройств (IP-адрес, MAC-адрес, номер телефона, цифровой отпечаток устройства);
3) Постоянный мониторинг текущей ситуации, обновление логики обнаружения в рамках технической поддержки;
4) Высокая надежность за счет огромного числа проверок и самодиагностики без потери скорости работы;
5) Быстрое разворачивание и бесплатное тестирование;
6) Единая платформа с антифрод-системой FraudWall и модулем проверки клиентов и платежей по санкционным спискам FraudWall AML List.

Класс продуктов