erid 2SDnje4KwUm

Класс: Anti-Money Laundering

Поиск:

Популярные категории средств защиты информации:

FraudWall AML

FraudWall AML – система противодействия отмыванию (легализации) доходов и финансированию терроризма, обнаруживающая сомнительные операции и подозрительных клиентов кредитной организации в рамках выполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.

1 Все
 
Разрешается цитирование материалов Cyber Media (КиберМедиа) на других сайтах при наличии ссылки на источник. Использование какого-либо материала допускается только по согласованию с редакцией портала. Мы не гарантируем точность, полноту и полезность любого материала. Мнение авторов материалов может не совпадать с позицией редакции портала. Пользователи и иные заинтересованные лица в случае выявления нарушения интеллектуальных прав и иных противоправных действий других пользователей, обязуются прежде всего сообщить редакции портала о подобных нарушениях по электронной почте.

Политика обработки персональных данных

Согласие на обработку персональных данных