Росфинмониторинг активизировал усилия по предотвращению мошенничества через банковские счета, особое внимание уделяя доверенностям, которые могут использоваться для нелегальных операций. С конца прошлого года финансовая разведка начала тесное сотрудничество с нотариальными органами, результатом чего стало обнаружение свыше двух тысяч сомнительных доверенностей.
Этот шаг направлен на борьбу с проблемой «дропов» — лиц, регистрирующих финансовые счета не для собственных нужд, а с целью их передачи преступникам. Такие счета часто становятся инструментами для вывода украденных средств или их незаконного обналичивания. По статистике Центрального Банка, доля таких операций в общем объеме сомнительных транзакций составила значительные 76%.
Ведомство уточняет, что основной контингент, замешанный в подозрительной деятельности, — это молодые люди до 30 лет. Их финансовые операции часто имеют характер транзитных, связанных с переводами между физическими лицами или с наличными средствами. Росфинмониторинг не только фиксирует данные доверенности, но и организует проверки, а также сотрудничает с органами правопорядка для пресечения дальнейшего распространения мошенничества.
Банковские учреждения, в числе которых ВТБ, подчеркивают важность детального анализа каждой операции по доверенности. При выявлении признаков недобросовестного использования счета, принимается решение о его блокировке. Также огромное значение имеет роль нотариусов, которым важно не только формально оформлять документы, но и применять меры предосторожности при выдаче массовых доверенностей.
По словам представителей Федеральной нотариальной палаты, необходимо обращать внимание на «аномальную активность» доверителей, такую как желание оформить доверенность без конкретизации доверяемого лица. Такие действия должны стать сигналом к дополнительной проверке и возможной передаче информации в Росфинмониторинг.
Google объявила о новых юридических шагах против организованных групп мошенников, использующих бренд компании для обмана пользователей и продвижения фишинговых схем.
Сотрудники компаний в шесть раз реже открывают опасные письма, если проходят регулярное обучение по кибербезопасности.
Эксперты Positive Technologies опубликовали свежий дайджест трендовых уязвимостей, включивший девять критических недостатков безопасности, затрагивающих популярные программные продукты: от Microsoft и Linux до Redis, Zimbra и XWiki.
«Группа Астра» выводит на рынок линейку программно-аппаратных комплексов XPlatform, предназначенных для быстрого развертывания устойчивой, высокопроизводительной и безопасной ИТ-инфраструктуры «под ключ».
K2 Cloud, K2 Кибербезопасность и Positive Technologies запустили бесплатный онлайн-сервис, который позволяет за 10 минут оценить уровень защиты ИТ-инфраструктуры бизнеса от кибератак и получить рекомендации по дальнейшему усилению киберустойчивости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития определить требования к облачной инфраструктуре, на которой могут размещаться системы и данные объектов критической информационной инфраструктуры.
Банк России сообщил, что новые правила проверки переводов через Систему быстрых платежей коснутся только крупных операций - от 200 тысяч рублей, и только в случае, если деньги отправляются «незнакомому» получателю, с которым клиент не совершал переводов как минимум полгода.
Федеральный суд США принял признание вины от гражданина Великобритании, участвовавшего в распространении и продаже доступа к корпоративным сетям для группировки Yanluowang, известной атаками на компании в Европе и Северной Америке.
В последние месяцы специалисты по кибербезопасности наблюдают новую волну вредоносных программ - мутационных ИИ-троянов, которые способны адаптироваться и менять своё поведение в реальном времени, обходя традиционные средства защиты.
Советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра ООО «Газинформсервис», к.
